可是侯佳并不愿意和解，已经卷入这场漩涡里了，只能一打到底。

开庭当天，招彙的律师果然将侯佳之前呈上的证据都以非法收集为由给否定了，第一场侯佳位居下风。

第二场开始。

“作为一家持牌的金融机构，我想请问被告，你们会对每一个合作的交易主体进行哪些信息的核验？”谭蓉问道。

招彙的出庭的证人是在侯佳之后对接AIR的那位技术总监CTtO。

“我们会对合作的每一个交易主体提供一份开户材料LIST，以此来做KYC审核，包括企业的营业执照、股权书、法人身份证件、法人真人认证、超过30%的股东护照等，同时也会要求提供最近三个月内企业公户的银行流水、公司水电单等证明。”

“请问若是交易主体是新企业，没有公司近三个月的流水时，你们又会如何处理？”

“这种我们会要求提供法人或UBO的个人银行流水，以及法人现居地的地址证明。”

“可是根据我们所撑握到的证据，招彙并未对来自AIR的用户做这些信息核验，而是直接提供了一个API接口，便可批量开户成功，请问您对此做何解释？”

对方有些错愕，显然没想到谭蓉会问到这个。

“这不太可能。”他略带紧张的应道。

“您说不太可能，那就是说明仍存在一定的可能性？”

“不不，我们公司绝对不会这样做。”

“那您对我刚才说的这件事又作何解释？”

”我不清楚，我只是技术总监，KYC的工作是运营部负责的。“眼见形势不太乐观，对方开始打起了退堂鼓。

”法官大人，既然如此，我方申请传召招彙的运营部负责人上庭做证。”谭蓉转而面向法官席提出了改唤证人的申请。

运营部的负责人叫COCO，刚到而立之年，正是事业上升期，侯佳以前跟她经常有工作上的对接，知道此人做事向来公事公办，从不讲私交，不知道这次是否也是如此。

”我们当时跟AIR谈合作时，还是侯小姐对接商务这块工作，我当时已经明确将KYC所需的材料清单通过邮件发给她了。但是后来我们运营部接收到的指示却是AIR的客户可以走批量申请开户，材料后补。“

”你刚才说接到的指示，是谁给你的指示？”

“是我们领导杨总。”

“那你们部门在之后有没有收到过一次来自AIR用户的KYC材料？”

“没有。”

“这是不是说明你们并非每一个交易主体都会按标準流程办事？"

"大部分都是按标準流程来的，只有个别特殊的客户才会走非标流程。”

“也就是说，AIR就是这类特殊的客户？”

“是的。”

“好的，我问完了，谢谢。”

轮到侯佳上庭时，控方律师对侯佳进行了问话。

“侯女士作为我当事人的合作伙伴，AIR是由你牵头签约的客户，前期的商务合作都是你在对接，包括应遵循的开户规则的沟通工作，请问你当时是如何跟AIR沟通的？”

“自然是如实告知，有邮件为证。”

“那为什麽最终AIR的用户开户都没有提供开户材料？”

“我只是对接了前期的工作，我和招彙停止合作时他们都还没开始对接，我不清楚后面的情况。”

“请问你和招彙是因为什麽原因停止合作的？”

“因为招彙的代理商交易出了问题，他们认为是我和代理之间有猫腻，但是这项罪名法院已经于上次裁判其不成立了。”

“侯女士，那您是在和招彙停止合作后才发现它违反《外彙管理条例》的，还是合作期间就已经发现了？“

”我是在事后才发现的。“

”侯女士，你跟招彙只合作了半年，在此期间一直没有发现招彙有问题，为何在停止合作后的短时间内就能发现呢？为此，我们有理由相信这是你对我当事人的报複手段。“

”你有什麽证据说我的当事人是报複？“谭蓉反问对方。

“因为原告记恨招彙把她推出来挡事，甚至为此找了私家侦探调查招彙，遗憾的是这种非公安、法院、检察院、律师等机构所取得的证据，均不能作为呈堂证供。”

“我请私家侦探查的证据不能呈堂作供，那我的律师查出来的总能呈堂吧。”

“自然是可以。”

谭蓉站了起来，“法官大人，我们有新的证据，该证据能证明AIR和招彙存在台底交易。”