叶落无痕[刑侦]+番外(290)
陆斯赶紧起身接过笔记本,拉开椅子让谢悯就坐。
谢悯屁股还没落到板凳上,顾添宣布了会议开始。
“刚才大家效率比较高,把乐瑶公司的账目都捋了一遍,今天税务局的同志跟我们说,乐瑶是低级逃税,想来大家也看出来什么问题了,结合你们今天了解到的情况挨个说说吧。先说说她的家庭吧。”
乐瑶同母异父的哥哥刘天浩嗜赌成性,乐瑶生母刘翠娥爱买彩票,这两个线索经过多方证实属实,并非蒲芳琢瞎说。
刘天浩的孩子的母亲陈述,女儿刚生下来还没满月,她就被赶回了娘家,这么多年刘天浩一分钱抚养费都没给过。
“她说乐瑶是他们家唯一的人,其他两都是畜生。乐瑶这几年陆陆续续都有给她转钱,说知道养孩子费钱,让她别太担心,说自己能赚钱了,但是让她别对外说。”
乐瑶老家的情况是黄玲玲调查的,方圆就那么大点地,提及这家人口碑两极分化,提起乐瑶和蒲芳琢都是夸,提起刘翠娥和儿子都是骂。
“哦,对了,我补充一个事情,村长说,乐瑶还捐钱给他们修了公路。一笔不小的数,所以当地人都认为乐瑶在外面赚大钱。”
顾添听得直摇头,这钱怕是来得不干不净……
警方调取了近五年乐瑶的银行卡收支记录,只在最开始两三年有发现乐瑶给刘翠娥的转账记录。
虽然时不时有,但是金额并不多,最近两年她的账户没给刘翠娥转过钱了,时间分割点差不多刚好是她来逸林创建乐直播那阵子。
后来她的银行卡在接收到非凡传播打款后,会固定给几个海外户头转账。
海外户头是匿名的离岸账户,资料暂时没查到。
干警在调查时,一直记得蒲芳琢说过乐瑶给了刘翠娥钱,那么是怎么给的,大家一直没找到原因,直到刚才他们整理财务公司的账本,找到了答案。
在非凡传播这家不存在实体的公司账目里,多了一些员工薪酬,除了蒲芳琢和乐锋的名字不在上面,乐瑶的家人都在上面,包括她自己已经过世的父亲名字,还有刘天浩女儿的母亲名字……
当然也有刘翠娥和她同母异父的哥哥刘天浩,并且这两个人还按月购买了五险一金。
除了五险一金每月购买,发放薪酬的时间和金额都不固定,财务公司针对此情况做了情况记录。
乐瑶声称,这些人都是业务员,没有基础工资,谈下来什么业务提多少钱都不一定。
这些年,乐瑶给其母,其哥哥转账总额高达几百万……
给其名义上的嫂子转账有二十几万。
给自己父亲的银行卡转账金额超过一百万……
“乐瑶给她父亲转账的具体数字多少?精确到小数点前一位。”顾添问。
第141章
干警埋头翻了下手里的记录, 报出了一个具体的数字。
“一百一十九万九千五百。”
“所以之前刘翠娥说乐瑶被蒲芳琢控制经济,身上一千块钱都拿不出来是撒谎!”
黄玲玲气愤地说,刘翠娥真当她好骗拿瞎话糊弄她呢。
“也不一定是撒谎, 蒲芳琢不是不同意乐瑶给她钱吗?乐瑶可能为了平衡两边关系, 所以推口说身上没现金, 但是背后还是给她转账了。这叫说话有选择……”
“也就是乐瑶亏空了乐直播公司赚的钱,所以造成了他们现在无法补缴税款以及罚金?”陆斯问。
“对也不对。乐直播无论是入账还是出账流水, 除开公司经营无可避免的房租,耗材等, 其他的数额和类目都不太正常。”顾添说话了。
“包括乐瑶给海外户头打钱的数额……”
“她自己的海外账户?”有人小声询问。
此话一出立刻有人反驳:“不可能,如果这些钱都进了她自己的户头, 为什么她要出去借钱补税?找谁借?为什么笃定对方一定借她?这不是小数目啊!”
“低级洗钱手段, 乐瑶只是个工具人而已。”
谢悯说完环视一圈, 对上了顾添灼灼的目光,他清了清嗓子,装作镇定地避开。
“直播带货这几年是新起来的不假, 但是乐瑶的事业起来的太顺了, 钱也赚得太容易了……我建议大家整理一份乐瑶直播过的所有品牌产品, 然后和品牌方联系看看后续情况。”
“退潮时就能发现谁在裸泳, 撇开真的,剩下的全是假的。黄玲玲, 上次手表那事你跟买家联系下,了解下情况。还有她给刘翠娥他们打钱的银行卡明天都查查, 看看资金流向,找银行核实是谁取走的。其他的按谢队说的办, 先散会抓紧时间休息一会。”
顾添刚宣布散会, 卓一鸣提醒顾添, 刘翠娥带回来后一直没安排人问话呢。